Créditos a Cuentas: Si el total por mes juntado en una cuenta es de cuando menos $90.000, el banco está obligado a comunicarlo a la AFIP. Retiros: La gente físicas que hayan efectuado retiros por mes de efectivo de sus cuentas por un mínimo de $90.000 son controlados por la AFIP.
El perfil de la transacción: una herramienta para sacar ciertas conclusiones
Siempre y cuando poseemos movimientos, así sea en una billetera virtual o en un banco, se depositan y retiran fondos y esencialmente toda la operación ha de estar justificada y en general están en los factores del perfil de transacción. Este término se enfoca en la presencia de una «conexión» financiera. Sí, semeja raro, pero para argumentar esto de una forma mucho más didáctica, voy a dar ciertos ejemplos.
En la situacion de un trabajador en relación de dependencia, un reconocimiento común que va a tener cada mes es su salario, el que estimamos en $250.000 (el término fué informado a la AFIP durante más de $90.000). Pero resulta que un día esta persona escoge ordenar un asado y recaudar $15.000. ¿Este movimiento podría ocasionarte algún problema? Se habla, a primer aspecto, de una cantidad proporcionada a las que se reciben frecuentemente y que además de esto se genera de manera ocasional, puesto que el fundamento es la nutrición. ¿Qué sería una transacción «inadecuada»? Esto es dependiente en buena medida de la situación especial; Para seguir con el ejemplo de esta persona, imaginemos que deposita $350,000 cada mes, que se aúna a los recursos recibidos. En un caso así, se tienen la posibilidad de asumir capital no declarados y se puede comenzar una recaudación de impuestos. Por contra, si la cuenta registra $1.200.000 por la venta de un automóvil, esa es una suma justificable por el hecho de que es un bien registrable que se vendió.
¿Desde qué nivel te estudiará la AFIP en 2023?
Te tienes que estar preguntando de qué manera te puede investigar la AFIP si sencillamente depositas x proporción de dinero en una cuenta a tu nombre o recibes una transferencia de otra cuenta cien% lícita. El pequeño inconveniente es que las instituciones financieras están obligadas a avisar al Departamento del Tesoro si aprecian movimientos sospechosos o si hacen ni caso de las regulaciones gubernativos.
¿En algún momento creyó que la AFIP podría comprobar su cuenta?
¿Los bancos reportan el gasto con tarjeta de crédito?
Sí, los bancos tienen la obligación de reportar los costos de tarjetas de crédito a la AFIP, en tanto que la utilización de tarjetas de crédito en Argentina ha incrementado relevantemente este año en comparación con años precedentes.
En este contexto de incremento de las transferencias electrónicas con préstamos, la AFIP tomó novedosas medidas de control de estos costos. Desde principios de 2022 se actualizó el monto mínimo sobre el como los bancos tienen que reportar al regulador movimientos de dinero superiores a 90.000 pesos.
¿Qué necesita la AFIP a lo largo de una inspección?
En dependencia del género de control, el Ministerio Fiscal puede pedir diferente información. Según con el producto 35 de la Ley N° 11.683, los inspectores están facultados para:
- reclamar a los causantes o a terceros los documentos acreditativos y comprobantes relacionados con su actividad o explotación económica
- Solicitud de los libros de notas y todos y cada uno de los documentos de los causantes o de otros que logren registrar y/o contrastar las negociaciones y operaciones similares con los datos que poseen o tienen que contener las afirmaciones juradas, tal como los libros intermedios y sacar facturas o documentos equivalentes
- medir las ventas en el transcurso de un intérvalo de tiempo preciso para más tarde efectuar previsiones de facturación
- Efectuar comprobaciones de ruta
- efectuar una investigación del personal ligado
- Realización de registros con autorización judicial anterior
- Pedir la asistencia de las autoridades públicas si el contribuyente y/o terceros obstruyen su administración
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