Con la entrada en vigor de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas para impedir y batallar el estafa fiscal, que entró en vigor el pasado 11 de julio, se rebaja el límite general para los pagos en efectivo, distinguiendo 2 teóricos;
1.- Relaciones con compañías o expertos, el límite de pago en efectivo es de 1.000€ si entre los intervinientes actúa como empresario o profesional.
De qué manera impedir las estafas de blanqueo de capitales con limitaciones a los pagos en efectivo en 2023
¿Qué es el pago en efectivo?
Pago máximo en efectivo entre particulares y mercaderes
- La normativa previo fijaba el límite para los pagos en efectivo en 2.500 euros, fecha eficaz 7 de diciembre de 2021 achicado a 1.000 euros
¿Adónde vamos?
Limitar al límite los pagos en efectivo es una medida que contribuye a achicar el estafa fiscal, puesto que las transferencias electrónicas son rastreables y rastreables a través del Ministerio de Hacienda, con lo que más adelante es imposible descartar que los límites sean mayores achicado
No obstante, la adopción de esta regla en 2021 ahora trajo alguna polémica, ya que ciertos organismos, como nuestro Banco Central Europeo (BCE), consideraron bastante bajo el límite de 1.000 euros, lo que rebaja la independencia de los ciudadanos en el momento de escoger su procedimiento de pago.
Demanda por pagos en efectivo y sus secuelas
Si en los 3 meses siguientes a la fecha del pago en efectivo, entre los intervinientes en la operación demanda la fecha, el monto y la identidad del pago La otra sección no es quien se encarga de la violación cometida. En consecuencia, solo se penaliza a la otra sección.
La demanda presentada más tarde por la parte contraria se va a tener por no presentada.
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