Ponte en contacto con el banco donde tu cuenta está denegada para entender las causas y soliciar asistencia para desbloquearla.
¿Cuándo puede un banco denegar una cuenta por lavado de dinero?
Por consiguiente, se puede finalizar de lo previo que un banco puede sostener una cuenta denegada por blanqueo de capitales si descubre movimientos poco comunes en exactamente la misma (p.y también. el cliente ingresa dinero sin justificar su procedencia, se reciben enormes proporciones o en se transmiten otros países o es imposible contrastar la identidad del cliente.
Para resumir, cualquier movimiento sospechoso de fondos por cuenta de montos enormes o poco comunes, tal como la incapacidad o negativa del cliente para seguir el origen del dinero depositados o transferidos, puede ofrecer rincón al bloqueo de la cuenta justificándolo en la Ley de Blanqueo de Capitales
Por endeudamiento
Los bancos tienen la posibilidad de denegar fondos de las cuentas de sus clientes del servicio en el momento en que estos se hallen endeudados con un préstamo o crédito relacionado a la cuenta, pero este bloqueo solo puede generarse si el contrato de préstamo tiene dentro una cláusula que deje denegar la cuenta en el caso de impago de las cuotas del préstamo. Si esta cláusula no está incluida en el contrato, el banco no puede bloquearla.
En este capítulo debemos distinguir entre 2 ocasiones probables:
¿Quién puede denegar tu cuenta corriente?
¿Exactamente en qué casos el SAT puede denegar sus cuentas corrientes? El cierre sucede en el momento en que informó deudas tributarias que no ha comprado o: que no ha anunciado una defensa. La presentación de los medios de defensa ha fallado en pos del SAT.
¿Qué ocurre en el momento en que se inhabilita una tarjeta? El bloqueo solo sucede en la tarjeta y no en la cuenta, con lo que el dinero que tienes aún está libre y puedes transladar tus fondos o pedir un retiro sin tarjeta.
Deuda
Tan rápido como le debas al banco, tienen la posibilidad de denegar la cuenta instantaneamente.
Solo es viable si está incluido en el contrato que funciona el préstamo, crédito, póliza o contrato en cuestión y relacionado a esta cuenta.
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